证券代码：300129          证券简称：泰胜风能              公告编号：2023-019

(资料图片)

              上海泰胜风能装备股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日收到独立

董事张勇军先生递交的书面辞职报告，张勇军先生由于个人原因，经慎重考虑申请辞去

公司独立董事职务，同时辞去其战略委员会、提名委员会的职务。张勇军先生原定任期

至第五届董事会届满，即 2025 年 6 月 5 日；辞职后，张勇军先生不再担任公司任何职

务。

     根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》《公司章程》等有关规定，张勇军先生辞职将导致公司董事会独立董事人

数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告在股东大会选举产生新任独立董事后方能生

效。为保证董事会正常运作，张勇军先生在辞职报告生效之前，仍将继续履行独立董事

以及董事会专门委员会相关的职责。公司将根据有关规定，尽快完成独立董事的补选工

作。

     截至本公告披露日，张勇军先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承

诺事项。公司董事会对张勇军先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

     特此公告。

                                 上海泰胜风能装备股份有限公司

                                       董 事 会

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