神马实业股份有限公司独立董事关于公司

十一届二十次董事会有关议案的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》的有关规定，我们作为神马

【资料图】

实业股份有限公司独立董事就公司十一届二十次董事会有关议案

发表独立意见如下：

一、关于收购平煤神马融资租赁有限公司股权暨关联交易的

议案。

本次交易可以开拓公司低成本资金筹措渠道，为公司降低融

资成本及增加收入，促进公司充分实现产融协同发展，提高公司

竞争力，提升公司盈利能力，符合公司的整体利益和股东的长远

利益，符合公司的战略定位，遵循了公平合理的原则，交易价格

公允，交易内容客观真实，本次交易为关联交易事项，董事会在

对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符

合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体

股东、特别是中小股东利益的情况，我们同意本次交易，并同意

将本次交易提交股东大会审议。

二、关于转让河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司股权

暨关联交易的议案。

本次交易有利于公司全力调结构、促发展，聚焦尼龙主业做

强做优，剥离了部分亏损业务（资产），可有效改善公司盈利能力，促进企业健康发展，符合公司的整体利益和股东的长远利益，符

合公司的战略定位，遵循了公平合理的原则，交易价格公允，交

易内容客观真实。公司本次股权转让为关联交易事项，董事会在

对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符

合《公司法》和《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及全

体股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意本次交易，并同

意将本次交易提交股东大会审议。

三、关于转让中平神马（福建）科技发展有限公司股权暨关

联交易的议案。

本次交易有利于公司全力调结构、促发展，剥离了部分亏损

业务（资产），可有效改善公司盈利能力，促进企业健康发展，符

合公司的整体利益和股东的长远利益，符合公司的战略定位，遵

循了公平合理的原则，交易价格公允，交易内容客观真实。公司

本次股权转让为关联交易事项，董事会在对上述事项进行表决时，

公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章

程》等相关规定。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

利益的情况。我们同意本次交易，并同意将本次交易提交股东大

会审议。

（本页无正文，为神马实业股份有限公司独立董事关于公司

十一届二十次董事会有关议案的独立意见签字页）

独立董事（签名）：

2023年 8月 14日

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